Главная / Жилищные вопросы / Мошенничество Услуги Нелегальной Прописки

Мошенничество Услуги Нелегальной Прописки

Содержание

УК РФ Статья 322
Мошенничество Услуги Нелегальной Прописки
Постоянная и временная регистрация: как не стать жертвой мошенников и не получить штраф
Что такое фиктивная регистрация иностранных граждан и какая может быть за нее ответственность
Мошенничество с пропиской: в чем подвох
Росреестр фиксирует рост мошенничества с квартирами в Москве
Чего ожидать за фиктивную регистрацию по месту жительства и как признать незаконной прописку в квартире
Три совета от Росреестра: как не лишиться собственного жилья

УК РФ Статья 322

УК РФ Статья 322.2. Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Несмотря на то, что ст. 159 УК РФ предусматривает различные виды наказания за совершение хищения с использованием обмана или злоупотребления доверием жертвы (вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет), количество схем мошенничества с временной регистрацией только увеличивается.

Постоянная и временная регистрация — это постановка на учет по основному или временному месту проживания. Обязанность зарегистрироваться на месте пребывания регламентируется в соответствии с Законом РФ «О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ» от 25.06.1993 г. № 5242-1 (далее — Закон № 5242-1).

Если раньше процедура проводилась исключительно собственником, то нововведения в Закон № 5242-1 предоставили больше возможностей временно проживающему гражданину. Самостоятельно может обратиться за временной регистрацией арендатор жилого помещения при наличии договора аренды (договор аренды сроком более 1 года необходимо зарегистрировать в Росреестре — ст. 651 ГК РФ). Если собственник против временной регистрации, арендатор вправе обязать его через суд, возместив все убытки, понесенные в связи с невозможностью оформиться в арендуемой квартире.

Кроме того, некоторые управляющие организации, в подконтрольных домах которых не стоят индивидуальные и общедомовые приборы учета воды и газа, ведут расчет за пользование ресурсами по тарифам, рассчитанным на 1 человека. Таким образом, прямо в квитанции на коммунальные услуги может быть указано количество зарегистрированных жильцов.

Для упрощения получения справки о регистрации достаточно воспользоваться онлайн-сервисом портала государственных услуг. Мало того, что в случае с курьером вы лишитесь и денег и прописки, так еще придется восстанавливать свой паспорт и надеяться, что на него не были оформлены кредиты или иные обязательства.

Наибольшее число фиктивных прописок приходится на иностранцев. Приезжая в РФ они не могут трудоустроиться и получить иные льготы, без регистрации. Между тем ни родственников, ни знакомых у них нет, поэтому они ищут прописку иными путями, чаще всего по объявлениям и в интернете.

Фиктивность регистрации довольно сложно доказать, если зарегистрированный и/или собственник не были уличены в преднамеренном противоправном деянии и предоставлении подложных документов. Часто обвиняемые сами могут официально подтвердить, что прописка является незаконной. Делать этого не стоит, ведь необходимость доказывать вину лежит на правоохранительных органах, а нарушители наоборот должны искать возможность снять с себя обвинения.

Прописка, кроме фактических неудобств при ее оформлении, имеет и ряд положительных сторон. Так, лицо имеющее регистрацию, может претендовать на получение ряда льгот и субсидий, действующих на территории указанного территориального округа. Для иностранных граждан прописка вообще открывает все двери. Они могут трудоустраиваться, получать медицинскую помощь и многое другое.

Фиктивная регистрация – это понятие не новое. Она практиковалась в тех или иных проблемах всегда, но до 2013 года за это нарушение грозило административная ответственность, что существенно снижало риски и собственника и прописанного. Но с начала 2013 года правонарушение было переквалифицировано и ужесточено, в соответствии с законом «о резиновых квартирах». Оно стало классифицироваться как уголовное деяние и регулируется статьей 322.2 УК РФ.

Самыми распространенными схемами мошенничества являются услуги, предоставленные специальными фирмами. У них изготовление справок поставлено на поток. Иностранец платит определенную сумму денег, за что ему выдают справку о временной регистрации. Фиктивность бланка выясняется чаще всего при трудоустройстве.

Мошенничество Услуги Нелегальной Прописки

В принципе, учётную запись на Госуслугах взломать невозможно. Сервис надежно защищен от любых посягательств, и успешных попыток взлома с нуля на данный момент не зафиксировано. Однако всегда остается человеческий фактор. Люди сами, по легкомысленности и неосторожности, облегчают мошенникам задачу. Самый простой способ похитить чужую учётную запись – это отправить фишинговое письмо, внешне очень похожее на официальное уведомление с портала Госуслуг. Жертва видит письмо, автоматически открывает его, и переход по ссылке автоматически позволяет мошенникам узнать ваши авторизационные данные. Поэтому каждое полученное письмо нужно очень внимательно читать перед переходом на предлагаемые там ссылки, а также надо тщательно сверять адреса ссылок и с адресом настоящего портала госуслуг. Мошенники могут поменять в адресной строке ссылки одну букву (к примеру, gosulsugi.ru\xxxxxxxxxx), и невнимательный пользователь, перейдя по ссылке, сам отправит аферистам свои персональные данные.

Основная проблема в кредитах, взятых на владельца аккаунта, заключается в том, что владелец зачастую даже не знает об этом. Существуют примеры, когда людей, собирающихся на отдых, разворачивали в аэропорту, уведомляя их о задолженностях. Напомним, что, по законодательству РФ, каждый гражданин имеет право два раза в год бесплатно проверять свою кредитную историю в Бюро кредитных историй. К сожалению, пользуется этим правом далеко не каждый.

«Аккаунты покупают в большом количестве, поскольку не каждый может принести прибыль. А взломав 100 тыс. аккаунтов в автоматическом режиме и продав их по 50 рублей за штуку, мошенники могут извлечь прибыль в районе 5 млн рублей», — объяснил ведущий инженер CorpSoft24 Михаил Сергеев.

Компания по производству систем борьбы с утечками данных DeviceLock провела исследование, которое показало постоянно возрастающее предложение продажи данных аккаунтов портала Госуслуг в даркнете. По мнению экспертов, растущий интерес мошенников прямо пропорционален к количеству услуг, предлагаемых порталом. Перечень услуг постоянно расширяется, тем самым расширяя и возможности мошенников для их незаконной монетизации.

Отдельными советами можно выделить напоминания не устанавливать незнакомое ПО, не передавать доступ к учётной записи третьим лицам. В общем, соблюдать вполне очевидные меры предосторожности. Кроме того, эксперты советуют активировать на Госуслугах опцию двухфакторной авторизации. А точнее невозможность зайти на учетную запись без подтверждающего кода с смс-сообщения. Опыт показывает, что этот простой ход очень сильно минимизирует риски быть взломанным и гарантирует безопасность вашей учетной записи.

Постоянная и временная регистрация: как не стать жертвой мошенников и не получить штраф

Регистрация – один из первых документов, которые стражи порядка проверяют у граждан, кажущихся им по тем или иным причинам подозрительными. Доски объявлений и стены заборов пестрят объявлениями, обещающими за небольшую плату оформить «правильную» регистрацию. Но можно ли им верить? В чем разница между временной и постоянной регистрацией? И как быть, если вы сдаете квартиру иностранным гражданам? Корреспондент mir24.tv вместе с экспертами разобрался во всех тонкостях бюрократических процессов, связанных с регистрацией.

«В нашем законодательстве существует один весьма противоречивый момент: для получения даже временной регистрации на частной территории – в квартире или доме – требуется согласие всех собственников жилья. Однако получить такое согласие далеко не всегда возможно. Этим пользуются мошенники, предлагая за определенную сумму (иногда весьма внушительную) зарегистрировать у себя постороннего человека. Для определенных людей это стало весьма доходным бизнесом. В некоторых случаях в небольшой по площади квартире обнаруживали более тысячи временно зарегистрированных трудовых мигрантов!» – отмечает Ольга Власова.

Чтобы не попасть в неловкое положение, следует отличать временную регистрацию от постоянной. Так, по словам Ольги Власовой, постоянная дается по месту жительства гражданина, отметка о ней проставляется в паспорте на соответствующей странице. Временная подтверждает место проживания приезжего только на определенный срок – от 90 дней до 1 года. В паспорт эта информация не заносится, а выдается в виде отдельного документа.

Вам будет интересно ==> Компенсация Ветеранам Труда За Коммунальные Услуги В 2023 Году

Сергей Болотин также отмечает, что мошенники часто ставят на миграционный учет иностранных граждан, а потом тут же их снимают, в итоге граждане даже не могут знать, что уже находятся на территории РФ с нарушением законодательства. Поэтому не нужно обольщаться и верить, если вам предлагают подобные услуги. Сам факт их оказания преступен, поэтому гражданину следует понимать, что он имеет дело с преступниками и по сути сам же участвует в преступлении, поэтому вероятность обмана при оказании таких услуг крайне высока.

У иностранных граждан есть понятие миграционный учет по месту пребывания и регистрация по месту жительства. Она делается на срок действия документа, подтверждающего право на временное или постоянное проживание в РФ (РВП или ВНЖ). Если ни одного документа у иностранного гражданина нет, то ему можно оформить только миграционный учет. Его можно оформить на срок временного пребывания гражданина в месте пребывания. Делать это обязан собственник квартиры, как правило, в срок не позднее семи рабочих дней с момента прибытия иностранного гражданина, если иное не предусмотрено международным договором. Учет делается путем подачи лично собственником заполненного бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина и копий его миграционной карты и паспорта. Далее в МВД после завершения всех необходимых процедур отрывная часть бланка уведомления передается собственнику для передачи далее ее иностранному гражданину.

Что такое фиктивная регистрация иностранных граждан и какая может быть за нее ответственность

Признать прописку фиктивной имеет право исключительно судебный орган. Основаниями для заведения дела является заявление сотрудника Миграционной службы или участкового уполномоченного полиции. Но часто инициаторами являются бдительные соседи. После рассмотрения заявления сотрудник ФМС выполняет следующие действия:

Хоть такое понятие, как фиктивная регистрация, в российском законодательстве отсутствует, это не означает, что за него не положено привлекать к ответу. За правонарушение грозит административное, а в некоторых случаях и уголовное наказание. Отвечать за совершенное правонарушение будут сразу несколько сторон. Это должностные лица, допустившие оформление незаконной прописки, используя свое служебное положение. К уголовной ответственности могут привлечь широкий круг людей. Это могут быть владельцы санаториев, гостиниц, медицинских учреждений, и сотрудники, зарегистрировавшие нелегалов в этих жилых помещениях. Также сюда относят любого владельца или арендатора жилплощади, который регистрирует одного или несколько лиц на квадратных метрах своей квартиры или домовладения. Обвинение предъявляется и самому иностранцу.

Правонарушение могут совершать как сами владельцы или арендаторы жилья, так и должностные лица за материальное вознаграждение. Все установленные факты получения регистрации нелегальным способом, относятся к данной категории правонарушений. Для многих владельцев квартир и домов это становится своеобразным бизнесом. Желающих получить регистрацию очень много. Ведь ее наличие предполагает получение многих льгот, которыми пользуются граждане РФ. Это официальное трудоустройство, получение медицинского полиса, поступление в ВУЗы. Вот так выглядит свидетельство о временной регистрации человека, прибывшего в РФ из другой страны.

Понятие фиктивная регистрация (она же фиктивная прописка) не раскрывается в российской юридической терминологии. Ни уголовный, ни административный кодекс не устанавливают критериев определяющих неправомерность постановки на учет. Объективная сторона характеризуется предоставлением фальшивой информации. Субъективная часть предполагает прямой умысел.

прописка гражданина, имеющего подданство другой страны, в жилое помещение без предоставления ему возможности жить по указанному в документе адресу;
предоставление фальшивой документации, необходимой для оформления прописки, в органы миграционной службы.

Мошенничество с пропиской: в чем подвох

В квартире мужчина вел себя довольно нагло. Во время визита начал рассказывать историю своей семьи: все переезжают ради его младшего брата, которого необходимо устроить в школу, поэтому его нужно временно зарегистрировать в нашей квартире, которую семья планирует купить. На съемной квартире хозяева регистрировать никого не будут, так что кроме нас некому. Мы отказали и в этом, при этом тон разговора начал накаляться: мужчина стал пенять нам на то, что мы выставили слишком высокую цену, гарантировал, что квартиру больше никому не продадим, убеждал, что ведем себя глупо — вот, живой человек готов купить, а вы артачитесь. Он утверждал, что покупателю нужно идти на уступки, а мы парировали тем, что под уступкой обычно подразумевается цена, а не необходимость прописать или поселить родственников. Уходя покупатель заявил, что позвонит через два месяца, чтобы убедиться, что мы так и не продали свою квартиру.

В редакцию ЦИАН.Журнала обратились продавцы одной из московских квартир. При продаже они столкнулись с просьбой потенциального покупателя временно зарегистрировать в их квартире несовершеннолетнего ребенка — тому, якобы, нужно было срочно записаться в школу.

В России часто встречается ситуация, когда родители просят оформить временную регистрацию ради поступления их ребенка в определенную школу или детский сад. Сергей Вишняков рекомендует не связываться с такими просьбами, даже если родители обещают гонорар. В случае необходимости выписывать детей придется через суд, а это, как минимум, куча дополнительного времени (а в тяжелых случаях еще и денег, потраченных на адвокатов).

Первый вариант предполагает, что человеку запудривают мозги и вместо временной регистрации оформляют постоянную, а это влечет за собой огромное количество проблем. Выписывать таких людей приходится через суд, а если вписывают несовершеннолетнего, ситуация может окончательно выйти из-под контроля — хозяев, например, могут начать шантажировать, что ребенка не выпишут, пока не будут соблюдены определенные условия (например, пока собственники не выплатят nn-ную сумму денег).

Разница между временной и постоянной регистрацией фатальна. Мошенники запросто могут попросить одну, а оформить в результате другую. Заявление может писаться от руки, так что нечистым на руку людям ничего не стоит предложить взять заботы по написанию этого заявления на себя и приписать просьбу о постоянной прописке.

Например, кто-то оформил кредит или купил симкарту много лет назад. В договоре указал ваш адрес, потому что в прошлом был владельцем квартиры. А потом продал квартиру вам. Наверняка по новому адресу человек зарегистрировался, но МВД по закону не может предоставлять об этом данные в другие организации без согласия самого гражданина. А еще МВД не знает, где человек получает кредиты и у какого оператора покупает симкарты. Данные остались старыми.

Что делать. Поговорите с приставами, коллекторами или службами взыскания задолженностей и объясните им ситуацию. Этого бывает достаточно. Если ситуация повторится, пишите жалобы на действия таких должностных лиц их вышестоящему руководству и в прокуратуру.

Похоже, что у этих людей есть временная регистрация по моему адресу. В числе постоянно зарегистрированных их нет — я узнал у паспортиста. Он сказал, что понятия не имеет, чем тут можно помочь, кроме как сказать почтальону о том, что эти люди у меня в квартире не живут.

Что делать. Если увидите полное совпадение данных с вашими, не пускайте ситуацию на самотек. Не выбрасывайте уведомления и не ждите, что проблема решится сама собой. На самих квитанциях и уведомлениях часто пишут контактные телефоны, позвоните и узнайте детали. Если уверены, что все претензии не к вам, — обжалуйте действия должностных лиц, которые вам их присылают.

Вам будет интересно ==> Возвратил Или Вернул

Оформлять временную регистрацию нужно не всегда. Например, если человек снимает квартиру в том же регионе, где он зарегистрирован постоянно, — временную регистрацию оформлять не обязательно. Но если человек переезжает в другой регион, по закону ему нужно оформить там временную регистрацию. Если он этого не сделает, могут возникнуть проблемы при устройстве на работу, при записи детей в детский сад и при выплате пособий.

Если факт фиктивной регистрации установлен достоверно, миграционная служба в течение трех календарных рабочих дней составляет соответствующее заключение и лишает гражданина прописки по месту жительства, при этом дело направляется в судебные органы, где после рассмотрения назначается соответствующее наказание как собственнику, так и фиктивному жильцу.

В частности, он может жить и присутствовать в помещении по месту своей прописки. Он может также зарегистрировать ребенка по месту своей регистрации и поэтому собственникам надо быть крайне аккуратными, ибо выписать несовершеннолетних граждан очень сложно, даже при обращении в судебные органы с иском, ведь права ребенка в России защищаются тщательно. Новый жилец может использовать свою регистрацию для получения разнообразных льгот. Помимо прочего естественно то, что он пользуется и всеми видами коммунальных услуг.

Регистрацию в народе называют «прописка» и она оформляется на основании подачи заявления и определенного пакета правоустанавливающих документов в паспортный стол, в ходе чего паспортист вносит сведения о новом лице в так называемую домовую книгу. По статистике миграционных служб временная регистрация чаще всего бывает фиктивной, то есть осуществляемой в определенных корыстных целях.

В первую очередь она требуется иностранцам или гражданам Российской Федерации, которые хотят быть трудоустроены официальным образом. Также она дает право на получение медицинской помощи на бесплатной основе в России, позволяет оформить ребенка в дошкольное или школьное образовательное учреждение, помогает получать социальную помощь от государства для граждан РФ и дает право рассчитывать на государственные услуги.

Штраф в размере от ста тысяч рублей и вплоть до 500 тысяч рублей;
Штраф в размере дохода гражданина за срок до трех календарных лет;
Принудительные работы на срок до трех лет;
Ограничение или отказ права заниматься определенной деятельностью бессрочно или на ограниченный период времени;
Тюремное заключение на общий срок до трех лет.

Росреестр фиксирует рост мошенничества с квартирами в Москве

В первом полугодии 2023 года столичный Росреестр направил в правоохранительные органы 18 сообщений о преступлениях, связанных с незаконным отчуждением имущества. Всего с 2023 по 2023 год было зафиксировано свыше 50 случаев преступного обращения за регистрацией недвижимости. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве назвали уникальной схему, которую придумал адвокат из Санкт-Петербурга. Характерность его действий была в том, что в большинстве эпизодов, связанных с отчуждением имущественных прав, сведения о смерти правообладателей в ЗАГС города Москвы не вносились, а их тела после смерти обнаружены как не установленные. При этом из процесса оформления документации исключался фонд городского имущества Москвы, которому после смерти собственника должна была перейти выморочная жилая недвижимость. Договор купли-продажи в этих случаях составлялся задним числом и намеренно не подавался в орган регистрации.

Отмечается, что одним из распространенных способов мошенничества – представление заведомо ложных сведений о степени родства нотариусу. Так, по поддельной доверенности, либо с переклеенной фотографией в паспорте заключался договор купли-продажи от имени умершего и представлялись его интересы о праве на наследство по закону, либо по завещанию.

«По направленным материалам правоохранительными органами возбуждено 35 уголовных дел, связанных с завладением выморочным имуществом и 10 уголовных дел по мошенническим действиям с правами на объекты недвижимости, в том числе и социально незащищенных категорий граждан, из них семь – с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи», – говорится в сообщении Росреестра.

Затем подставное лицо подавало заявление в суд о включении квартиры в наследственную массу и признании права собственности на основании того, что «покупатель» не успел до смерти оформить ее в собственность. На заключительном этапе положительное судебное решение подавалось злоумышленниками в Росреестр, после чего регистрировалось право собственности. После оформления мошенники распоряжались квартирой по своему усмотрению.

Чего ожидать за фиктивную регистрацию по месту жительства и как признать незаконной прописку в квартире

В составе УК РФ появились статьи под номерами 322.2 и 322.3, связанные с незаконной пропиской. Судебная практика показывает, что за фиктивную регистрацию гражданина России или иностранного лица по месту жительства, для собственника квартиры предусмотрена следующая ответственность за прописанных там негодяев:

Ошибочно полагать, что ответственность за такую прописку ляжет только на собственника помещения. При обнаружении факта подложных документов или договоренности с хозяином, ответственность ляжет на двоих участников сделки: собственнике и зарегистрированном гражданине. Основанием для предоставления наказания будет факт обнаружения фиктивной регистрации.

Преступная схема работает таким образом, что мошенники связаны не только с прописанными на их жилой площади лицами, но и с работниками коммунальных служб, поскольку вычислить нарушение можно по лицевому счету, но если собственник и работник в сговоре, тогда на это закрывают глаза.

Хозяин не всегда может иметь вину по подобному виду преступления. Должностное лицо, работа которого заключается в том, чтобы регистрировать граждан, входит в сговор с лицом которое нужно прописать. Должностное лицо ставит такое нарушение на промышленный поток, то есть это уже групповой характер реализации, тогда это лицо становиться виновником преступления.

если место регистрации и фактического жилья находятся в едином субъекте РФ;
место проживания не находится дальше чем Ленинградская или Московская область;
граждане РФ, живущие без оформленной прописки, числятся родственниками по отношению к хозяину.

Три совета от Росреестра: как не лишиться собственного жилья

Бывает, живёшь в своей квартире, добра наживаешь. Но однажды раздаётся звонок в дверь и незнакомые люди заявляют, что теперь они — собственники жилья, а тебе пора на выход. Росреестр дал несколько ценных советов, которые защитят россиян от такого развития событий.

Также Росреестр советует внести в ЕГРН актуальный адрес электронной почты. Ведомство всегда уведомляет собственников недвижимости, если получает документы о регистрации сделок с ней: в бумажном и электронном видах. Если адрес электронной почты актуальный, то владельцы жилья узнают о любых попытках провести сделки с их имуществом, в том числе с помощью поддельных электронных подписей.

Чтобы защитить себя и своё жильё от мошенников, в первую очередь Росреестр предлагает россиянам подать заявление о запрете регистрации сделок без личного участия. Это можно сделать, например, через МФЦ. После подачи заявления в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН) появится запись, что квартиру, принадлежащую этому человеку, нельзя продавать по доверенности.

К слову, проблему подделки электронных подписей попытались решить. С 2023 года, прежде чем проводить сделку через интернет, нужно направить в Росреестр письменное разрешение. Но оно нередко бывает общим (на всё имеющееся в собственности имущество) и тогда все последующие сделки с недвижимостью человека проводят, уже без запроса разрешения.

Вам будет интересно ==> 2 тп воздух новая форма 2023

прописка гражданина, имеющего подданство другой страны, в жилое помещение без предоставления ему возможности жить по указанному в документе адресу;
предоставление фальшивой документации, необходимой для оформления прописки, в органы миграционной службы.

Иностранные граждане, приезжающие в РФ для длительного проживания и заработка, обязательно должны оформить регистрацию по месту своего пребывания. Свидетельством законности является штамп в паспорте, с указанием адреса прописки, который должен совпадать с адресом, где фактически находится мигрант. В ином случае ее могут признать фиктивной. Нарушение этого правила грозит выдворением мигранта из России с последующим наложением запрета въезда в страну на срок от 3 до 10 лет. Но не все мигранты могут получить прописку законно. В таком случае некоторые фирмы, а также собственники жилья предлагают прописать мигранта на своей жилплощади по фальшивым документам и без предоставления права проживать на ней за денежное вознаграждение. Так происходит фиктивная регистрация иностранных граждан.

Принимающей стороне, которая предлагает свои незаконные услуги, грозит ответственность за фиктивную регистрацию иностранных граждан. Первоначально владельцев жилой площади штрафуют или назначают общественные работы, то есть применяют статьи КоАП. К уголовной ответственности привлекаются юридические лица или обычные граждане, которые уже получали за подобное деяние административные наказания, но продолжают заниматься противоправной деятельностью. Парадокс, но наказание может получить собственник квартиры или дома, где ранее проживал и был зарегистрирован мигрант. Такое возможно, если временно прописанный жилец съезжает, а владелец или арендатор помещения не обращается в ФМС для снятия его с регистрационного учета. После истечения срока действия временной регистрации она автоматически аннулируется, а собственника через суд обяжут выплатить сумму штрафа или заставят выполнять исправительные работы.

Можно всё объяснить прямо в налоговой по месту жительства и месту нахождения организации. Полезно вспомнить, где и кому вы могли передать свои паспортные данные, оставляли или теряли ли вы паспорт, кому и когда вы выдавали доверенность на представление своих интересов, в том числе для создания юрлица. Покажите, что вы готовы помочь разрешить вопрос и согласны следовать рекомендациям налоговой.

Мошенники, завладевшие чужими персональными данными, могут использовать их для уклонения от уплаты налогов или легализации доходов, полученных преступным путем. Чтобы обезопасить себя от неприятностей, достаточно проявлять бдительность и бережнее относиться к документам и персональным данным. Но что предпринимать в ситуации, когда компания уже зарегистрирована без вашего ведома?

Если есть основания полагать, что на ваше имя незаконным образом могли зарегистрировать фирмы, отправьте официальное письмо в налоговую с запретом на совершение регистрационных действий без вашего участия и попросите сообщить о том, числитесь ли вы в каких-то организациях в качестве учредителя (участника) или директора.

Если вы всё же обнаружили, что на вас зарегистрировали компанию без вашего согласия, обратитесь в полицию и в налоговую и добейтесь исключения организации из ЕГРЮЛ. Как это сделать, объясняет Дмитрий Сидоров, руководитель корпоративного отдела юридической компании « ЦПО Групп » .

Персональные данные, попавшие в руки мошенников, могут использоваться для регистрации организации без ведома гражданина. При возникновении такой ситуации риск очевиден: даже не зная о том, что он является учредителем, директор, который считает себя номинальным, всё равно несет реальную ответственность за деятельность компании — долги, неуплату налогов, несвоевременную сдачу отчетности. В самых сложных случаях номинальному учредителю грозит возбуждение уголовного дела за мошенничество.

Выдаем кредит под 25 процентов годовых. Вы хотите взять на 5 месяцев, значит переплатите 12 процентов. Присылаете нам всю информацию о себе, мы проверяем ее, удостоверяемся, что вы реальный человек, переводим деньги. Вся переписка с вами будет являться по сути гарантией возврата.

Сдала квартиру человеку (краткосрочный наём), пожил вошёл в доверие, позвонил предложил купить Технику у его друга по закуп стоимости всвязи с закрытием магазина. Имея фото его паспорта с пропиской, зная авто и его номер, перевела деньги (12000) на номер его матери (он скинул номер карты в смс). Потом начались «завтраки». Когда поняли, что это мошенник, он съехал с квартиры. Написала заявление, приложила переписки и договор найма. На что предупредили в полиции, что вероятность отказа высока. Он то на связи и обещает все вернуть) завтра). Товарищ побывал в розыске, я не одна попалась. Поехала к матери по прописке, та не удивилась. Подтвердила получение средств. Он ей сказал, что это ему деньги просто отправили.

У меня такая ситуация я продавала планшет за 2900 руб и нашёлся покупатель с другого города мы с ним переписывались на сайте Авито и договорились о том, что он мне на карту отправит сумму в размере 2900, а я ему отправлю почтой планшет. Он мне перевёл деньги я получила, но не отправила т.к в этот день был выходной на почте и я с покупателем договорилась, что отправлю планшет через 2 дня. он сказал, что хорошо. Затем по семейным обстоятельствам планшет сломался я просто с бабушкой живу ей 96 лет и она нечаянно села на планшет. Я это написала покупателю и сказала что верну ему деньги, но по семейным обстоятельствам я не вернула вовремя но я с ним была всегда на связи и не могла отправить ему деньги в течении 3 х месяцев т.к я ещё раз повторюсь живу с бабушкой на съёмной квартире и постоянно переезжаем т.к не каждый хозяин квартиры хочет чтоб в его квартире жила бабушка очень пожилая и в связи с переездом не могла отправить деньги покупателю т.к оформляла пенсию бабушкину на новое место жительство, а я не работаю, а ухаживаю за бабушкой. И на днях я узнаю что этот покупатель написал заявление в полицию по факту мошенничество и мне на эл.почту написал полицейский с другого города чтоб я разьяснила ему всю ситуацию я ему написала и объяснила почему я не вернула вовремя деньги. И написала что верну втечении 3-4 дней деньги т.к оформление закончила и бабушка получит пенсию и я верну деньги. Меня полицейский попросил чтоб я ему отправила скан документ, а т.е написала объяснения от руки и ему отправила. Я ему отправила. Теперь он у меня просит чтоб я ему отправила паспорт скан с пргпиской. Чем мне это все грозит? Я готова отправить деньги через 3-4 дня? И могут ли меня посадить за это в тюрьму? И что будет дальше? Заранее спасибо.

Испугавшись проблем и судов, я направила запрос на возврат выплаты по частям, мне подтвердили. К данному времени, я совершила один платеж. И только после я додумалась почитать информацию в интернете, и выяснила, что ВРОДЕ КАК моей вины нет и не нужно было бояться и идти у них на поводу.

2)После пополнения Вами своей банковской карты Вам необходимо выслать фото Вашей карты с двух сторон и фото чека о зачислении на карту 3500. Все это необходимо для защиты от мошенничества и безопасного перевода Вам денежных средств (все в соответствии с п. 2.2.2. настоящего договора). Сразу после выполнения всех вышеперечисленных условий деньги Вам поступят автоматически в течении нескольких часов. Деньгами Вы сможете пользоваться сразу же!Не пытайтесь обмануть меня, система сама автоматически даст ОТКАЗ в переводе и соответственно вам будет отказано в займе! Давайте работать честно!

23 мая 2023 semeiadvo 105